Por enésima vez: el blanqueo de dinero no es un delito de sospecha, al hilo de la STS 982/2021
tipo de documento semantico ckh_publication
Ficheros
Resumen
En el presente estudio se analiza el contenido de la
Sentencia 982/2021, de la Sala 2ª del Tribunal
Supremo, en la que se condenó a la recurrente
como autora de un delito de blanqueo de bienes en
concurso medial con un delito continuado de
falsedad en documento mercantil. Después de
examinar los hechos principales, se revisan las
razones del Tribunal Supremo para casar la
sentencia y absolver a la recurrente. A continuación
se lleva a cabo una lectura crítica de algunos vicios
procesales en materia de blanqueo de dinero y se
proponen algunos criterios de corrección en la
valoración de este delito.
In this paper we analyze the Judgment 982/2021, of
the 2nd Chamber of the Supreme Court, in which
the appellant was sentenced as the author of a
crime of money laundering and a continuing crime
of falsification in commercial document. First we
take a look to the main facts of the case and, next,
we review the reasons of the Supreme Court to
absolve the apellant. Finally, we carry out critical
reading of some procedural defects in money
laundering and we propose various correction
criteria in the assessment of this crime.
