El "caso Pescanova", reconstrucción de los hechos y análisis jurídico-penal : especial consideración del delito de estafa de inversores

El presente estudio tiene como base la reconstrucción de los hechos correspondientes al
“Caso Pescanova”, elaborada a partir de las querellas presentadas por los afectados, las
resoluciones judiciales, las comunicaciones de la sociedad con la CNMV y los artículos
de prensa que han ido publicándose a medida que avanzaba la investigación. Del relato
de hechos probados se extraen conductas que resultan indiciariamente constitutivas de
delitos económicos. Por motivos de extensión, el análisis se va a centrar en el delito de
estafa de inversores del art. 282 bis CP, que se le imputa tanto al presidente de
Pescanova, S.A., Manuel Fernández de Sousa-Faro, como a otros siete consejeros de la
entidad y a la propia Pescanova, S.A. Cada uno de los elementos del art. 282 bis CP se
contrasta con la conducta puesta por Fernández de Sousa-Faro, con el objeto de
determinar en qué media ésta encajaría con lo descrito en el tipo delictivo. Siguiendo el
proceso, se concluirá la pena que correspondería imponer al presidente de Pescanova,
S.A. en función de este delito de estafa de inversores. Por último, se abordará la
responsabilidad penal que, según el art. 31 bis CP, se trasladaría desde la persona física
de Fernández de Sousa-Faro a la persona jurídica de Pescanova, S.A.

This research paper is based on the Pecanova Case “facts as found”, which have been
reconstructed from the complaints brought by the plaintiffs, the court orders, the
communications between the company and the CNMV regulator, and from the large
number of newspaper articles that have been published ever since the investigation
started. Throughout the “account of facts as found” we have identified several behaviors
that could be considered as cimminal offences on the grounds of different economic
crimes. Due to the limited extension of this paper, the analysis will focus on the crime
of “investment embezzling” set out in art. 282 bis CP. It turns out that Pescanova’s
president, Manuel Fernández de Sousa-Faro, is not the only one being accussed of
committing a crime of investment embezzling, but also seven Directors are accused as
well as Pescanova, S.A. itself. Every single element identified in art. 282 bis CP will be
compared to Fernandez de Sousa-Faro’s proven behavior as a way to determine if it
actually fits with the description provided by the Spanish “Código Penal”. Following
with the process, we will try to reach the exact sentence that the court must impose to
the president of Pescanova, S.A. based on this crime of investment embezzling. Last but
not least, we will discuss, based on art. 31 bis CP, the criminal responsibility transferred
from Fernández de Sousa-Faro to the legal entity, Pescanova, S.A.